Plus de 20 suspects ont été arrêtés en Italie, en Autriche, en Roumanie et en Slovaquie. Le groupe a utilisé des technologies de pointe, y compris l'IA, pour produire de faux documents pour blanchir de l'argent. Les actifs saisis comprenaient des Rolex, de l'or et des bijoux, des crypto-monnaies, des voitures de luxe (Lamborghini, Porsche, Audi Q8), des appartements et des villas. L'Italie, le plus grand bénéficiaire du fonds de relance économique de l'UE après la COVID, fait l'objet d'une enquête pour une affaire de fraude présumée impliquant 191,5 milliards d'euros de subventions et de prêts. Une association criminelle, composée de professionnels ayant de l'expérience dans la sécurisation de financements publics, aurait commis la fraude en sécurisant des fonds pour des projets inexistants ou exagérés. Le groupe a blanchi des bénéfices illicites par le biais d'un réseau de sociétés fictives en Italie et dans d'autres pays européens, en utilisant des technologies avancées telles que des serveurs cloud, des cryptoactifs et de l'IA pour produire de faux documents. La police financière italienne enquête sur l'affaire et a identifié des transactions suspectes. Les organisations criminelles en Europe ont abandonné les méthodes traditionnelles de la criminalité pour se tourner vers la fraude aux fonds de l'UE destinés au développement et à la reconstruction. Cette tendance se poursuit depuis plus d'une décennie et a entraîné une augmentation significative des enquêtes sur la fraude. Le Parquet européen a signalé plus de 200 enquêtes en 2023 liées au fonds de recouvrement de 800 milliards d'euros de l'UE. Les forces de l'ordre de Slovaquie, de Roumanie et d'Autriche sont impliquées dans les opérations de jeudi pour lutter contre ce problème. En 2022, il n'y a eu que 15 enquêtes sur la fraude liées au fonds de redressement de l'Union européenne à ses débuts. Ces enquêtes représentent environ 15% de toutes les enquêtes sur la fraude menées par le Parquet européen (EPPO). L'Italie est soumise à un examen minutieux pour sa gestion du fonds de redressement, avec 179 enquêtes en cours. Dans près d'un quart des cas étudiés dans l'UE, les fraudeurs créent de fausses sociétés ou soudoient des fonctionnaires.