Более 20 подозреваемых были арестованы в Италии, Австрии, Румынии и Словакии. Группа использовала передовые технологии, включая ИИ, для создания поддельных документов для отмывания денег. Конфискованные активы включали в себя часы Rolex, золото и ювелирные изделия, криптовалюты, роскошные автомобили (Lamborghini, Porsche, Audi Q8), квартиры и виллы. Италия, крупнейший получатель фонда ЕС по восстановлению экономики после коронавируса, находится под следствием по подозрению в мошенничестве, связанном с грантами и кредитами на сумму 191,5 млрд евро. Преступная группа, включающая профессионалов, имеющих опыт в получении государственного финансирования, якобы совершила мошенничество, получив наличные деньги для несуществующих или завышенных проектов. Группа отмывала незаконную прибыль через сеть фиктивных компаний в Италии и других европейских странах, используя передовые технологии, такие как облачные серверы, криптоактивы и ИИ для производства поддельных документов. Итальянская финансовая полиция расследует дело и выявила подозрительные транзакции. Преступные организации в Европе перешли от традиционных преступных методов к мошенничеству с средствами ЕС на развитие и реконструкцию. Эта тенденция продолжается уже более десяти лет и привела к значительному увеличению числа расследований мошенничества. Европейская прокуратура сообщила о более чем 200 расследованиях в 2023 году, связанных с фондом восстановления ЕС в размере 800 млрд евро. Правоохранительные органы Словакии, Румынии и Австрии участвуют в операциях, проводимых в четверг, для борьбы с этой проблемой. В 2022 году было проведено только 15 расследований мошенничества, связанных с фондом восстановления Европейского Союза на ранних стадиях. Эти расследования составляют около 15% всех расследований мошенничества, которые ведут Европейские прокуратуры. Италия находится под пристальным вниманием в отношении управления фондом восстановления, с 179 текущими расследованиями. В почти четверти расследуемых случаев в ЕС мошенники создают поддельные компании или подкупают государственных служащих.