इटली, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्लोवाकिया में 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। समूह ने नकदी को धोने के लिए नकली दस्तावेज बनाने के लिए एआई सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। जब्त की गई संपत्ति में रोलेक्स, सोना और आभूषण, क्रिप्टोक्यूरेंसी, लक्जरी कारें (लैम्बोर्गिनी, पोर्श, ऑडी क्यू8), अपार्टमेंट और विला शामिल हैं। इटली, जो कोविड के बाद यूरोपीय संघ के आर्थिक सुधार कोष का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, पर अनुदान और ऋण में €191.5 बिलियन से संबंधित एक संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले की जांच चल रही है। एक आपराधिक संघ, जिसमें सार्वजनिक वित्तपोषण प्राप्त करने के अनुभव वाले पेशेवर शामिल थे, ने कथित तौर पर गैर-मौजूद या फुलाए गए परियोजनाओं के लिए नकदी प्राप्त करके धोखाधड़ी की। समूह ने इटली और अन्य यूरोपीय देशों में काल्पनिक कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से अवैध लाभ को धोया, नकली दस्तावेज बनाने के लिए क्लाउड सर्वर, क्रिप्टो एसेट और एआई जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। इतालवी वित्तीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध लेनदेन की पहचान की है। यूरोप में आपराधिक संगठनों ने पारंपरिक अपराध विधियों से बदलकर विकास और पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय संघ के धन को धोखा दिया है। यह प्रवृत्ति एक दशक से अधिक समय से चल रही है और इसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी की जांच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय ने 2023 में यूरोपीय संघ के €800 बिलियन वसूली कोष से संबंधित 200 से अधिक जांचों की सूचना दी। स्लोवाकिया, रोमानिया और ऑस्ट्रिया में कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मुद्दे से निपटने के लिए गुरुवार के अभियानों में शामिल हैं। वर्ष 2022 में, यूरोपीय संघ के वसूली कोष के शुरुआती चरणों में केवल 15 धोखाधड़ी की जांच हुई थी। अब, ये जांच यूरोपीय लोक अभियोजन कार्यालय (ईपीपीओ) द्वारा संचालित सभी धोखाधड़ी जांचों का लगभग 15% हिस्सा हैं। इटली को 179 चल रही जांचों के साथ वसूली निधि के प्रबंधन के लिए कड़ी निगरानी के तहत रखा गया है। पूरे यूरोपीय संघ में जांच के तहत लगभग एक चौथाई मामलों में धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कंपनियां बना रहे हैं या सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं।