In Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei wurden über 20 Verdächtige verhaftet. Die Gruppe nutzte fortschrittliche Technologien, einschließlich KI, um gefälschte Dokumente für die Geldwäsche zu erstellen. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Rolexen, Gold und Schmuck, Kryptowährung, Luxusautos (Lamborghini, Porsche, Audi Q8), Wohnungen und Villen. Italien, der größte Empfänger des EU-Fonds für die wirtschaftliche Erholung nach dem Covid-Virus, wird wegen eines mutmaßlichen Betrugs mit Zuschüssen und Darlehen in Höhe von 191,5 Milliarden Euro untersucht. Ein krimineller Verein, der auch Fachleute mit Erfahrung in der Sicherung öffentlicher Mittel umfasste, soll den Betrug durchführen, indem er Geld für nicht existierende oder überhöhte Projekte sicherte. Die Gruppe wäschte illegale Gewinne über ein Netzwerk von fiktiven Unternehmen in Italien und anderen europäischen Ländern, wobei sie fortschrittliche Technologien wie Cloud-Server, Kryptoassets und KI zur Herstellung gefälschter Dokumente nutzte. Die italienische Finanzpolizei untersucht den Fall und hat verdächtige Transaktionen identifiziert. Die Kriminalorganisationen in Europa haben sich von traditionellen Methoden der Kriminalität zu Betrug gegen EU-Fonds für Entwicklung und Wiederaufbau gewandelt. Diese Entwicklung hat sich seit über einem Jahrzehnt fortgesetzt und zu einem deutlichen Anstieg der Betrugsuntersuchungen geführt. Die Europäische Staatsanwaltschaft berichtete über mehr als 200 Ermittlungen im Jahr 2023 im Zusammenhang mit dem EU-Wiederherstellungsfonds in Höhe von 800 Mrd. EUR. Die Strafverfolgungsbehörden in der Slowakei, Rumänien und Österreich sind an den Operationen am Donnerstag beteiligt, um dieses Problem zu bekämpfen. Im Jahr 2022 gab es nur 15 Betrugsuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union in seinen frühen Phasen. Diese Ermittlungen machen rund 15% aller Betrugsuntersuchungen aus, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) durchgeführt werden. Italien steht wegen seiner Verwaltung des Wiederaufbaufonds unter strenger Kontrolle, und es werden derzeit 179 Untersuchungen durchgeführt. In fast einem Viertel der untersuchten Fälle in der EU gründen Betrüger gefälschte Unternehmen oder bestechen öffentliche Beamte.