أكثر من 20 مشتبهاً تم القبض عليهم في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا. استخدمت المجموعة تقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لإنتاج وثائق مزيفة لغسيل الأموال. تضمنت الأصول المحتلة ساعات رولكس والذهب والمجوهرات والعملة المشفرة والسيارات الفاخرة (لامبورغيني وبورش وأودي كيو 8) والشقق والفيلات. وتخضع إيطاليا، أكبر مستفيد من صندوق التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد كوفيد، للتحقيق في قضية احتيال مشتبه بها تتضمن 191.5 مليار يورو من المنح والقروض. ويقال إن جمعية إجرامية، تضم محترفين ذوي خبرة في تأمين التمويل العام، قامت بالاحتيال من خلال تأمين أموال لمشاريع غير موجودة أو مضخمة. قامت المجموعة بغسل الأرباح غير المشروعة من خلال شبكة من الشركات الوهمية في إيطاليا ودول أوروبية أخرى، باستخدام التقنيات المتقدمة مثل خوادم السحابة، والأصول المشفرة، والذكاء الاصطناعي لإنتاج وثائق مزيفة. الشرطة المالية الإيطالية تحقق في القضية و قد حددت المعاملات المشبوهة المنظمات الإجرامية في أوروبا تحولت من أساليب الجريمة التقليدية إلى الاحتيال على أموال الاتحاد الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار. هذا الاتجاه مستمر منذ أكثر من عقد وقد أدى إلى زيادة كبيرة في تحقيقات الاحتيال. أبلغ مكتب المدعي العام الأوروبي عن أكثر من 200 تحقيق في عام 2023 تتعلق بصندوق الاسترداد البالغ 800 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي. وكالات إنفاذ القانون في سلوفاكيا ورومانيا والنمسا تشارك في عمليات يوم الخميس لمكافحة هذه القضية. في عام 2022، كان هناك 15 تحقيقًا فقط في الاحتيال المتعلق بصندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي في مراحله المبكرة. الآن، هذه التحقيقات تشكل حوالي 15٪ من جميع تحقيقات الاحتيال التي يتعامل معها مكتب النيابة العامة الأوروبي (EPPO). وتخضع إيطاليا للفحص الدقيق لإدارتها لصندوق الاسترداد، مع وجود 179 تحقيقًا جارٍ. يخلق المحتالون شركات مزيفة أو يرشون موظفين عامين في ما يقرب من ربع الحالات التي يتم التحقيق فيها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.