Des actifs d'une valeur de plus de 600 millions d'euros ont été saisis, notamment des villas, des voitures de luxe, de l'or, des bijoux, des crypto-monnaies et des crédits d'impôt réclamés illégalement pour des améliorations à domicile. Le groupe est soupçonné d'avoir frauduleusement utilisé les programmes de financement de l'Union européenne et de l'Italie. Trois groupes de personnes ont été arrêtés en Slovaquie, en Autriche et en Italie dans le cadre d'une enquête sur une fraude. L'enquête porte sur des suspects qui utilisent des sociétés de façade pour présenter de faux projets et réclamer des crédits d'impôt sur les fonds de relance COVID du gouvernement italien et des projets de construction. L'Italie a reçu plus de 100 milliards d'euros du Fonds européen pour la relance et la résilience et dépense également des milliards de dollars dans ses propres projets de construction. Les suspects auraient utilisé des "systèmes de fraude sophistiqués" pour présenter des projets fictifs et recevoir des fonds. Des perquisitions ont également été menées en Roumanie. Une organisation a commis une fraude et a ensuite mis en place un système de blanchiment d'argent en utilisant des serveurs cloud dans des pays non coopératifs et des crypto-actifs. La police italienne a collaboré avec le Parquet européen (EPPO) pour enquêter sur ce crime contre les intérêts financiers de l'UE. Dans son rapport annuel de 2023, le Parquet européen a révélé qu'il avait mené 1 927 enquêtes en cours, pour un montant total d'environ 19,2 milliards d'euros de fraudes présumées. L'Italie a procédé à 618 de ces enquêtes.