Au fost confiscate active în valoare de peste 600 de milioane de euro, inclusiv vile, mașini de lux, aur, bijuterii, criptomonede și au solicitat în mod ilegitim credite fiscale pentru îmbunătățiri la domiciliu. Grupul este suspectat că a fraudat atât Uniunea Europeană, cât și programele de finanțare italiene. Trei grupuri de persoane au fost arestate în Slovacia, Austria şi Italia în legătură cu o anchetă privind fraudele. Investigația implică utilizarea de către suspecți a unor companii de fațadă pentru a prezenta proiecte false și a solicita credite fiscale din fondurile de recuperare COVID ale guvernului italian și din schemele de construcții. Italia a primit peste 100 de miliarde de euro din Fondul UE pentru redresare și reziliență și cheltuiește, de asemenea, miliarde de euro pentru propriile proiecte de construcții. Suspecții ar fi folosit "sisteme sofisticate de fraudă" pentru a prezenta proiecte fictive și a primi fonduri. Au fost efectuate cercetări şi în România. O organizație a efectuat o fraudă și apoi a stabilit un sistem de spălare a banilor folosind servere cloud în țări necooperante și cripto-activ. Poliţia italiană a colaborat cu Parchetul European (EPPO) pentru a investiga această infracţiune împotriva intereselor financiare ale UE. În raportul său anual din 2023, EPPO a dezvăluit că are 1.927 de investigații în curs, în valoare totală de aproximativ 19,2 miliarde de euro de presupuse fraude. Italia a avut 618 de astfel de investigații.