تمت مصادرة أصول بقيمة أكثر من 600 مليون يورو (652 مليون دولار) ، بما في ذلك الفيلات والسيارات الفاخرة والذهب والمجوهرات والعملات المشفرة، وطلب بشكل غير مشروع خصومات ضريبية للتحسينات المنزلية. يُعتقد أن المجموعة قد خدعت كل من الاتحاد الأوروبي وبرامج التمويل الإيطالية. تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص في سلوفاكيا والنمسا وإيطاليا فيما يتعلق بتحقيق الاحتيال. يتضمن التحقيق المشتبه بهم استخدام شركات وهمية لتقديم مشاريع مزيفة وطلب خصومات ضريبية من أموال إعادة التأهيل من كوفيد الحكومة الإيطالية ومخططات البناء. تلقت إيطاليا أكثر من 100 مليار يورو من مرفق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي وتنفذ أيضاً مليارات على مشاريع البناء الخاصة بها. يُزعم أن المشتبه بهم استخدموا "أنظمة الاحتيال المتطورة" لتقديم مشاريع وهمية والحصول على أموال. تم إجراء عمليات بحث أيضا في رومانيا. قامت منظمة بإجراء عملية احتيال ثم أنشأت نظام غسل أموال باستخدام خوادم السحابة في البلدان غير المتعاونة والأصول المشفرة. تعاونت الشرطة الإيطالية مع مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) للتحقيق في هذه الجريمة ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي. في تقريرها السنوي لعام 2023، كشف مكتب النائب العام الأوروبي عن وجود 1,927 تحقيق مستمر، يبلغ إجمالي قيمة الاحتيال المشتبه به حوالي 19.2 مليار يورو. إيطاليا لديها 618 من هذه التحقيقات.