Władze zajęły aktywa o wartości ponad 600 milionów euro, w tym wilły, luksusowe samochody, złoto, biżuterię, kryptowaluty i nielegalnie uzyskane kredyty podatkowe na ulepszenia domu. Grupa ta jest podejrzewana o oszustwo zarówno w ramach unijnych, jak i włoskich programów finansowania. W związku z dochodzeniem w sprawie oszustw aresztowano trzy grupy osób na Słowacji, w Austrii i we Włoszech. Dochodzenie dotyczy podejrzanych wykorzystujących firmy podszywające się do fałszywych projektów i żądających ulg podatkowych z funduszy rządowych na odzyskanie środków z COVID i programów budowlanych. Włochy otrzymały ponad 100 mld euro z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i odporności, a także wydają miliardy na własne projekty budowlane. Podejrzani rzekomo używali "wyrafinowanych systemów oszustwa" do przedstawiania fikcyjnych projektów i otrzymywania funduszy. W Rumunii również przeprowadzono przeszukania. Organizacja przeprowadziła oszustwo, a następnie ustanowiła system prania pieniędzy, wykorzystując serwery w chmurze w krajach nie współpracujących i kryptoaktywa. Włoska policja współpracowała z Europejską Prokuraturą Publiczną (EPPO) w celu zbadania tej zbrodni przeciwko interesom finansowym UE. W swoim sprawozdaniu rocznym z 2023 r. EPPO ujawniło, że prowadzi 1,927 dochodzeń, w których podejrzewa się oszustwa o łącznej wartości około 19,2 mld euro. Włochy przeprowadziły 618 takich dochodzeń.