विला, लक्जरी कारों, सोने, गहने, क्रिप्टोकरेंसी सहित €600 मिलियन ($652 मिलियन) से अधिक की संपत्ति जब्त की गई थी, और घर में सुधार के लिए अवैध रूप से कर क्रेडिट का दावा किया गया था। माना जाता है कि समूह ने यूरोपीय संघ और इतालवी वित्तपोषण योजनाओं दोनों को धोखा दिया है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और इटली में धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में लोगों के तीन समूहों को गिरफ्तार किया गया। जांच में संदिग्धों को फर्जी परियोजनाओं को प्रस्तुत करने और इतालवी सरकार के COVID रिकवरी फंड और भवन योजनाओं से कर क्रेडिट का दावा करने के लिए फर्जी कंपनियों का उपयोग करने में शामिल किया गया है। इटली को यूरोपीय संघ की रिकवरी और रेजिलिएंस सुविधा से 100 अरब यूरो से अधिक प्राप्त हुए हैं और वह अपनी निर्माण परियोजनाओं पर अरबों खर्च कर रहा है। संदिग्धों ने कथित तौर पर काल्पनिक परियोजनाओं को प्रस्तुत करने और धन प्राप्त करने के लिए "परिष्कृत धोखाधड़ी प्रणालियों" का उपयोग किया। रोमानिया में भी तलाशी ली गई। एक संगठन ने धोखाधड़ी की और फिर गैर-सहयोगी देशों और क्रिप्टो परिसंपत्तियों में क्लाउड सर्वर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली स्थापित की। यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों के खिलाफ इस अपराध की जांच के लिए इतालवी पुलिस ने यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) के साथ सहयोग किया। अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में, ईपीपीओ ने खुलासा किया कि उनके पास 1,927 चल रही जांच थी, जो कुल मिलाकर लगभग 19.2 बिलियन यूरो की संदिग्ध धोखाधड़ी थी। इटली में 618 ऐसी जांच हुई।