意大利,奥地利,罗马尼亚和斯洛伐克有20多名嫌疑人被捕. 为了洗钱, 该组织使用先进技术, 查获的资产包括劳力士,黄金和珠宝,加密货币,豪华汽车 (兰博基尼,保时捷,奥迪Q8),公寓和别. 意大利是欧盟的最大受益国,因涉嫌涉及1915亿欧元的赠款和贷款的欺诈案件而受到调查. 一个犯罪组织,包括有经验的专业人士在获得公共资金,据称通过为不存在或夸张的项目获得现金来进行欺诈. 该组织通过意大利和其他欧洲国家虚构公司网络洗非法利, 使用云服务器,加密资产和人工智能等先进技术制作虚假文件. 意大利金融警察正在调查此案, 发现可疑交易. 欧洲的犯罪组织已经从传统的犯罪方式转向欺诈欧盟发展和重建资金. 这种趋势已经持续了十多年,导致欺诈调查的数量大幅增加. 欧洲检察官办公室报告称,在2023年,与欧盟8000亿欧元的恢复基金相关的调查超过200起. 斯洛伐克,罗马尼亚和奥地利的执法机构参与了周四的行动, 欧盟恢复基金在早期阶段仅有15起与欺诈有关的调查. 现在,这些调查占欧洲检察官办公室 (EPPO) 处理的所有欺诈调查的15%左右. 意大利正在严格审查其恢复基金的管理, 目前有179项调查正在进行中. 在欧盟调查的案件中, 欺诈者创建虚假公司或公职人员占近四分之一.