资产价值超过6亿欧元 (6.52亿美元) 被扣押,包括别,豪华汽车,黄金,珠宝,加密货币,以及非法索取房屋改造税收抵免. 据信该集团欺诈了欧盟和意大利的资金计划. 斯洛伐克,奥地利和意大利三组人因涉嫌欺诈而被捕. 调查涉及嫌疑人使用子公司来展示虚假项目,并从意大利政府的COVID恢复基金和建筑计划中索取税收抵免. 意大利已从欧盟的复苏和恢复能力基金获得超过1000亿欧元, 据称嫌疑人使用"复杂的欺诈系统"来提出虚构的项目并获得资金. 在罗马尼亚也进行了搜索. 一个组织进行了欺诈, 然后建立了一个洗钱系统, 意大利警方与欧洲检察官办公室 (EPPO) 合作调查这起危害欧盟金融利益的犯罪. 欧洲检察官办公室在2023年年度报告中透露,他们正在进行1927项调查,涉嫌欺诈总额约为192亿欧元. 意大利有618个这样的调查.