اٹلی، آسٹریا، رومانیہ اور سلوواکیہ میں 20 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس گروپ نے نقد رقم کو دھونے کے لئے جعلی دستاویزات تیار کرنے کے لئے اے آئی سمیت جدید ٹکنالوجیوں کا استعمال کیا۔ ضبط شدہ اثاثوں میں رولکس ، سونے اور زیورات ، کریپٹوکرنسی ، لگژری کاریں (لمبورگینی ، پورش ، آڈی کیو 8) ، اپارٹمنٹس اور ولاز شامل تھے۔ اٹلی، جو یورپی یونین کے کووڈ کے بعد معاشی بحالی کے فنڈ کا سب سے بڑا وصول کنندہ ہے، اس کے خلاف 191.5 بلین یورو گرانٹ اور قرضوں سے متعلق مشتبہ فراڈ کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک مجرمانہ انجمن ، جس میں عوامی فنڈنگ کو محفوظ بنانے میں تجربہ رکھنے والے پیشہ ور افراد شامل ہیں ، نے مبینہ طور پر غیر موجود یا پھولے ہوئے منصوبوں کے لئے نقد رقم کو محفوظ کرکے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ اس گروپ نے اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں فرضی کمپنیوں کے نیٹ ورک کے ذریعے غیر قانونی منافع کو دھو لیا ، جعلی دستاویزات تیار کرنے کے لئے کلاؤڈ سرورز ، کریپٹو اثاثوں اور اے آئی جیسی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا۔ اطالوی مالیاتی پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور مشکوک لین دین کی نشاندہی کی ہے۔ یورپ میں جرائم پیشہ تنظیموں نے روایتی جرائم کے طریقوں سے ترقی اور تعمیر نو کے لئے یورپی یونین کے فنڈز کو دھوکہ دینے میں تبدیل کر دیا ہے. یہ رجحان ایک دہائی سے جاری ہے اور اس کے نتیجے میں دھوکہ دہی کی تحقیقات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی پبلک پراسیکیوٹر آفس نے 2023 میں 200 سے زیادہ تحقیقات کی اطلاع دی جو یورپی یونین کے 800 بلین یورو کے وصولی فنڈ سے متعلق ہیں۔ سلوواکیہ، رومانیہ اور آسٹریا میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے جمعرات کی کارروائیوں میں شامل ہیں۔ 2022 میں ، یورپی یونین کے بحالی فنڈ سے متعلق ابتدائی مراحل میں صرف 15 دھوکہ دہی کی تحقیقات ہوئی تھیں۔ اب، یہ تحقیقات یورپی پبلک پراسیکیوشن آفس (ای پی پی او) کی طرف سے سنبھالا تمام فراڈ تحقیقات کے تقریبا 15 فیصد بناتے ہیں. اٹلی کو 179 جاری تحقیقات کے ساتھ بحالی فنڈ کے انتظام کے لئے سخت جانچ پڑتال کے تحت ہے. یورپی یونین میں زیر تفتیش تقریباً ایک چوتھائی مقدمات میں جعلی کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں یا سرکاری عہدیداروں کو رشوت دی جا رہی ہے۔