Sheibani, ein 43-jähriger Flüchtling aus dem Iran, wurde als ein "übermäßiger" Lebensstil beschrieben, der "von Gier und Unehrlichkeit angetrieben" wurde. Die Metropolitan Police untersuchte seine Finanzen nach seiner ersten Verurteilung weiter und entdeckte ein Eigentumsimperium von 5 Millionen Pfund, 1,2 Millionen Pfund Bargeld und 1,5 Millionen Pfund Kryptowährung, die alle von der Polizei beschlagnahmt wurden. Sheibani hat drei Monate Zeit, um die Beschlagnahmungsanordnung der Wirtschaftskriminalitäts-Einheit zu erfüllen. Det Supt Buckthorpe beschrieb den Straffall mit Sheibani als komplex, erstreckt sich überseeisch und beinhaltet Kryptowährung. Sheibani war sich des Schadens seines Handels nicht bewusst, so Buckthorpe. Die Ermittlungen wurden nach der Verhaftung von Sheibani fortgesetzt, wobei die Finanzaufseher alle unrechtmäßig erworbenen Gewinne beschlagnahmen wollten. Die beschlagnahmten Gelder werden zur Förderung der lokalen Gemeinschaft verwendet und machen es für Kriminelle wie Sheibani schwieriger, zu operieren.