43 वर्षीय ईरानी शरणार्थी शेइबानी को "अतिशयोक्ति" जीवन शैली और "लालच और बेईमानी से प्रेरित" बताया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपनी प्रारंभिक सजा के बाद अपने वित्त की जांच जारी रखी और £ 5m संपत्ति साम्राज्य, £ 1.2m नकद, और क्रिप्टोक्यूरेंसी में £ 1.5m की खोज की, जो सभी पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मांगी गई जब्ती के आदेश का पालन करने के लिए शेबानी के पास तीन महीने हैं। डिटेक्ट सुप्टी बक्थॉर्प ने शेबानी से जुड़े आपराधिक मामले को जटिल बताया, जो विदेशों में फैला हुआ है और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा है। बक्थॉर्प के अनुसार, शेबानी को अपने व्यापार से होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं थी। शेबानी की गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी रही, वित्तीय जांचकर्ताओं का उद्देश्य सभी अवैध लाभों को जब्त करना था। जब्त किए गए धन का उपयोग स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा और शेइबानी जैसे अपराधियों के लिए काम करना कठिन बना देगा।