شيباني، لاجئ إيراني يبلغ من العمر 43 عاما، وصف بأنه يعيش حياة "بذخة" و"مدفوع بالجشع والخداع". واصلت شرطة العاصمة التحقيق في أمواله المالية بعد الحكم الأول واكتشفت إمبراطورية ممتلكات بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني و 1.2 مليون جنيه نقدا و 1.5 مليون جنيه في العملات الرقمية، تم ضبطها كلها من قبل الشرطة. لدى (شيباني) ثلاثة أشهر ليتوافق مع أمر المصادرة الذي طلبته وحدة الجريمة الاقتصادية المحقق (باكثورب) وصف القضية الجنائية التي تتضمن (شيباني) بأنها معقدة، وتمتد إلى الخارج وتتضمن العملات الرقمية. شيباني لم يكن على علم بالأضرار التي تسببت بها تجارته، وفقا لباكثورب. استمر التحقيق بعد اعتقال شيباني، حيث كان هدف المحققين الماليين مصادرة جميع المكاسب غير المشروعة. سيتم استخدام الأموال المصادرة لصالح المجتمع المحلي وتعقيد عمل المجرمين مثل شيباني.